Back

金融犯罪・マネロン等対策ハンドブック

国際金融情報センタ－
642.00 THB
Member Price
577.80

Product Description

実務の要点をコンパクトに解説した入門書

◆ JCIFが2024年10月から2025年３月に開催した「マネロン等対策・金融犯罪対策」全10回のセミナー内容をもとに、マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の基本から、金融機関等に求められる実務対応までを体系的に整理。FATF、相互審査、日本の法制度・金融庁ガイドラインなど、押さえるべき全体像をわかりやすく解説。

◆法人口座を含む預貯金口座の不正利用防止、有効性検証、内部監査、疑わしい取引の届出、取引モニタリングなど、現場で直面する重要テーマを幅広く網羅。単なる制度説明にとどまらず、金融犯罪の実態、リスクの捉え方、各部門の役割、実務上の着眼点を、初めて担当する職員にも理解しやすい語り口で丁寧に解説。

◆セミナーで実際に寄せられた質問も踏まえ、実務担当者が悩みやすい論点をコラムとして掲載。巻末には犯罪収益移転危険度調査書、疑わしい取引の届出参考事例、金融庁公表資料の概要等を収録。マネロン・金融犯罪対策担当者、コンプライアンス、内部監査、リスク管理、営業現場まで、日々の業務に資する役立つ１冊。
... Read Full Text

はじめて担当になったら、まずこの一冊。ＡＭＬ／ＣＦＴ・金融犯罪対策の「全体像」と「実務の勘所」を、やさしく整理。ＪＣＩＦで好評を得た連続セミナー（全１０回）の要点を凝縮し、初任者にも読みやすい語り口で解説。

... Read Full Text

Available to Order

Usually dispatches within 3-4 weeks

While every attempt has been made to ensure stock availability, occasionally we may run out of stock at our stores.

Free domestic shipping on orders over 1,200.00THB

Discount is applied at checkout.

Recently Viewed Items

Related Products